厦门厦工机械股份有限公司 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-040 第十届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝晖先生为薪酬与考核委员会 委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 11 月 22 日 以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十七次会议通知。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体 监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长金中权先生主持。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任 期自公司董事会选举产生之日 ...