证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-068 号 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董 事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保 规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人 ...