公司基本信息 - 公司于2012年9月5日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2200万股[5] - 公司注册资本为人民币34636.2262万元，股份总数为34636.2262万股[6][9] 股东信息 - 孙忠义首次公开发行股份前持股比例58.7042%，蔡晶持股比例13.2372%等[9][10] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%等[17] 股东权益与义务 - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回[18] - 股东对股东大会等决议违法违规可请求法院撤销[22] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[27] - 公司对外担保多项情形需经股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[28][33] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[61] - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[56] 董事会审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[64] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议并披露[65] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，应经董事会审议后及时披露[72] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占比达一定标准需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[72][73] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[76] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员任期三年可连聘连任[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[88][89] 信息报送与披露 - 公司每年向中国证监会和证券交易所报送年度报告在会计年度结束之日起四个月内[96] - 公司披露担保事项需披露相关担保总额及占比[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%[99] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期一年可续聘，聘用和解聘由股东大会决定[107] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[113][114] - 公司清算财产按股东持股比例分配，财产不足清偿债务应申请破产[119][120]