公司信息披露原则 - 公司在信息披露方面遵循谨慎公平原则[1] - 公司旨在保证所有投资者能平等获悉公司信息[1] 股东信息发布方式 - 公司按相关规定在定期报告中披露对应时点的股东信息[1] - 公司建议投资者关注公司公告以获取股东信息[1]

公司股价近期表现 - 2月12日股价下跌2.64%至7.39元，成交额6309.06万元，主力资金净流出608.16万元 [2] - 2月13日股价反弹1.35%至7.49元，成交额3359.00万元，主力资金转为净流入146.46万元 [2] - 近7日股价区间跌幅0.79%，振幅5.70%，技术面显示20日压力位7.89元、支撑位7.33元，KDJ指标处于超卖区域 [2] 行业政策动态 - 2月6日预制菜国家标准征求意见稿发布，明确产品保质期不超过12个月 [3] - 该标准有望推动行业洗牌，对具备供应链优势的龙头企业形成利好 [1][3] 公司业务与潜在影响 - 公司水产品加工业务收入占比约为44.54% [3] - 公司正积极拓展预制菜内销市场 [3] - 行业规范化进程可能使公司受益 [3]

公司股权激励计划调整 - 公司拟回购注销部分已授予但未解除限售的限制性股票，涉及股份数量为38万股 [1] - 回购原因为部分激励对象已调离公司且不再任职，不符合激励对象的规定 [1] - 回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，涉及资金总额为92.72万元及对应利息 [1] - 回购资金来源于公司自有资金 [1] 公司治理与程序进展 - 本次回购注销限制性股票的议案已经获得公司董事会审议通过 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议批准 [1] - 后续公司将履行信息披露、减资及相关股份注销手续 [1]

股份回购注销 - 拟回购注销1名激励对象380,000股限制性股票，占授予总数3.94%，总股本0.11%[6][8] - 回购价格2.44元/股加利息，资金约92.72万元及利息，用自有资金[6][8] - 拟注销228,030股库存股[10] 时间节点 - 2024年10月8日董事会、监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年10月9日激励计划获青岛市国资委批复[3] - 2024年12月20日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年7月31日确定预留授予日，授予21名对象98.80万股[5] - 2026年2月11日董事会审议通过回购及库存股注销议案[6] 结果影响 - 回购注销后股份总数减少608,030股，变为345,754,232股[10] - 有限售条件股份比例降至3.32%，无限售升至96.68%[11] 后续流程 - 回购注销尚需股东大会批准，按规履行披露等手续[14]

激励计划会议 - 2024年10月8日召开第六届董事会第十二次会议审议激励计划议案[7] - 2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会审议激励计划议案[8] - 2024年12月23日召开相关会议审议首次授予限制性股票议案[8] - 2025年7月31日召开会议审议授予预留部分限制性股票议案[8] - 2026年2月11日召开会议审议回购注销部分限制性股票议案[9] 回购注销情况 - 1名激励对象调离，380,000股限制性股票将被回购注销[11][12] - 回购资金含92.72万元认购金额及利息，来源为自有资金[13] - 回购注销需股东会批准，履行减资等程序[10][14]

公司基本信息 - 公司于2012年6月26日核准首次公开发行2200万股，9月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为34575.4232万元[7] - 公司已发行股份数为34575.4232万股，股本均为普通股[12] 股权结构 - 孙忠义首次公开发行股份前认购38744785股，持股58.7042%[12] - 蔡晶首次公开发行股份前认购8736569股，持股13.2372%[12] - 深圳市金立创新投资有限公司首次公开发行股份前认购4517123股，持股6.8441%[12] - 青海明胶股份有限公司首次公开发行股份前认购4448973股，持股6.7409%[12] - 首次公开发行股份前全体发起人认购66000000股，持股100%[12] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东有权60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，含三名独立董事[72] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议披露[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需董事会审议后提交股东会审议披露[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议并及时披露[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[111] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的25%[115] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[119] 其他 - 公司党组织承担党建工作主体责任，党委研究讨论是董事会决策、管理层执行重大问题的前置程序[109] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[130]

其他新策略 - 2024年限制性股票激励计划有1名激励对象因组织安排调离公司[1] - 公司拟回购注销该对象380,000股已获授但未解除限售的限制性股票[1]

公司变更 - 公司拟回购注销部分限制性股票及注销库存股致注册资本和股份总数变更[1] - 修订前注册资本34,636.2262万元，修订后34,575.4232万元[1] - 修订前已发行股份数34,636.2262万股，修订后34,575.4232万股[1] 后续流程 - 《公司章程》除相关条款修订外其他条款保持不变，该事项需股东会审议批准[2] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商登记变更及章程备案事宜[2]

股东会信息 - 公司2026年第二次临时股东会于3月5日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2月26日[3] - 登记时间为2月27日、28日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为3月5日，深交所系统9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网系统9:15至15:00[3][12][14] - 网络投票代码为362696，投票简称为百洋投票[11] 议案信息 - 会议审议总议案及《关于回购注销部分限制性股票的议案》等3项非累积投票议案，均为特殊决议议案，须三分之二以上表决权通过[5] 授权委托信息 - 授权委托书复印及重新打印件均有效，法人股东应加盖法人单位印章[18]

公司决策 - 第六届董事会第二十四次会议于2026年2月11日召开，7名董事全部出席[2] - 同意对1名激励对象380,000股限制性股票回购注销，资金约92.72万元及利息[4] - 同意注销228,030股库存股[4] 公司变更 - 公司注册资本由346,362,262元变更为345,754,232元，股份总数相应变更[6] 会议安排 - 以2026年2月26日为股权登记日，3月5日召开2026年第二次临时股东会[6]