股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[8] - 交易指标任一计算标准达或超50%的交易事项需审议[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[14] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助需审议[15] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需审议[15] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[20] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[24] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人议案[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人议案[28] 股东会通知与登记 - 股东会年会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[32] - 股东会会议通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[34] 股东会投票与表决 - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3：00，不得迟于现场会议当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[50] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[50] - 股东会会议审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] - 股东会会议采用记名方式投票表决[50] - 关联股东表决需回避，其表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[51] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制，股东表决权可集中使用[52] - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊情况需2/3以上通过[59] 股东会决议相关 - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[60] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过，一年内购买、出售重大资产或对外担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[62] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会相关事项由监事会组织实施[74] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出股东会年会会议通知时披露[45] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关内容[65] - 会议记录保存期限与公司经营期限相同且不少于10年[66] - 股东会会议召开后应按规定进行信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[70] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的决议[75] - 本规则于2012年4月制定，2015年5月、2022年3月、2024年5月、2024年11月分别修订[83]