一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-078 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公 ...