厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...