募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.73亿元，净额5.10亿元，超募2.31亿元[2] - 原募投项目计划总投资2.79亿元，含智慧城市等四个项目[3] - 2023年变更募投项目后总投资3.25亿元，涉及智慧城市等三个项目[4] 项目变更情况 - 拟终止智慧城市综合解决方案升级项目，1.17亿元用于算力集群服务项目[5] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资1.26亿元，占比45.01%，未投入建设[5] - 算力集群服务项目计划总投资3.62亿元，用原募投资金1.17亿元，周期5年[5] 项目进展与审议 - 2024年12月11日董事会和监事会通过变更议案，待股东会审议[7] - 智慧城市综合解决方案升级项目2020年立项，原建设期2年，延期至2024年11月5日[10] - 因商用办公场地问题，该项目搁置未建设[10] 新募投项目情况 - 新募投项目为智能算力中心建设及运维，提供AI大模型训练等算力服务[13] - 项目实施周期5年，分3阶段，硬件采购及安装调试1个月内完成[16][17] - 项目总投资36229.00万元，拟用募集资金11716.00万元[19] 未来目标 - 到2025年，算力规模超300EFLOPS，智能算力占比35%[20][21] - 存储总量超1800EB，先进存储容量占比30%以上[20][21] - 国家枢纽节点地区新增算力占全国新增算力60%以上[20][21] 经营预测 - 新募投项目经营预测期5年，合同服务金额38255.80万元[26] - 达产后年营业收入约7218.08万元（不含税），运营期毛利约7423.81万元[26] 新策略 - 公司今年9月布局数据要素产业，形成“平台+数据”赋能“场景”战略路径[24] 各方意见 - 监事会认为变更符合战略目标，履行程序，同意提交股东会[34][35] - 保荐机构认为变更履行必要程序，符合规定，不损害公司及股东利益[36] 风险与应对 - 项目面临产业政策、运营、技术迭代、人才流失、不可抗力等风险[27][28][30][31][33] - 公司通过关注政策、加强团队等措施应对风险[27][29][30][32][33] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[37] - 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会2024年12月12日发布公告[38][39]