| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股 东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作， 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核， 董事会提名蔡红梅女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于免去公司董事职务和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于免去王文评先生董事职务的 议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，以上 议案尚需提交公司2 ...