| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时， 董事会可以提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，同意提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务，其担任的公司第 三届董事会相关委员会职务自动失去；同时，公司董事会拟提名马旭飞先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人马旭飞先生 已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。马旭飞先生当选后， 将补选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 ...