会议通知与召开 - 应提前3天通知全体独立董事，一致同意不受此限[3] - 半数以上提议可召开临时会议[5] - 专门会议应由全部独立董事出席[5] 会议决策 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[4] - 特别职权经全体过半数同意[4] 会议方式与条件 - 以现场召开为原则，可通讯表决[5] - 公司保障会前提供运营资料等条件[7] 保密与制度实行 - 出席董事对所议事项有保密义务[7] - 工作制度自董事会审议通过起实行[7]