证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》 为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届监事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...