制度相关 - 2024年12月24日董事会通过新增公司治理制度议案，无需股东大会审议[3] - 办法跟踪落实事项含董事会决议和监管事项[5] 管理架构 - 董事会领导管理，经理层执行，总经理为第一责任人，董秘负责具体工作[8] - 董事会办公室为日常管理部门[8] 检查与评价 - 检查分连续性和专项跟踪落实检查[9] - 董事会年度终了对决议执行结果综合评价分四级[12] 流程与施行 - 监管事项反馈有报告、收集材料、汇总上报等流程[11] - 办法自董事会审议通过之日起施行[17]