董事会会议 - 2024年12月24日第八届董事会第六次会议通过设立提名、薪酬与考核委员会等议案[2] 独立董事制度 - 专门会议审议关联交易等事项，过半数独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特别职权经专门会议审议且过半数独立董事同意[7] - 会议可现场或通讯召开，过半数推举一人召集主持，提前3日通知[9] - 表决一人一票，多种方式表决作决议，制作记录并签字确认[10] - 公司为会议提供工作条件和人员支持[12] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[16][17]