募资情况 - 公司首次公开发行1847.17万股A股，每股发行价29.82元，募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[1] - 公司使用3500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.87%[13] 项目进度 - 截至2024年11月30日，夹治具及零部件扩产项目累计投入6256.59万元，进度46.44%[7] - 截至2024年11月30日，自动化设备技术升级项目累计投入907.86万元，进度13.82%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心项目累计投入2399.76万元，进度24.07%[7] - 截至2024年11月30日，信息化系统建设项目累计投入256.36万元，进度7.10%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金项目累计投入4178.09万元，进度104.45%[7] 项目投资与变更 - 2022年1月，公司拟用4050万元超募资金对昆山强瑞投资，已使用3150万元，持股51%[8] - 2023年6月，公司用1000万元自有资金和4085万元超募资金对三家公司投资，已完成款项支付[9] - 夹治具及零部件扩产项目建设周期截止日期从2024年12月延期至2026年12月，投资规模由13471.20万元增加为15971.20万元[17][18] - 研发中心项目投资总额由9971.70万元变更为5796.70万元，延期至2026年6月，暂缓场地购置及装修投资，调整3051.07万元资金用途[35][34] - “信息化建设项目”投资总额由3613.00万元变更为1113.00万元，缩减2500.00万元，延期至2025年12月，缩减资金拟调整投入至“夹治具及零部件扩产项目”[47][45] 项目费用占比 - 夹治具及零部件扩产项目总投资15971.20万元，场地及设备费用占比87.40%，场地租赁及装修费1847.06万元，占比11.56%[26] - 自动化设备技术升级项目投资总额6575.22万元，场地租赁及装修费418.51万元[30] - 研发中心项目场地及设备费用5639.51万元，占比85.77%，调整后工程及设备费用占比1.49%，实施费用占比98.51%[33][42] 其他情况 - 2022 - 2023年，公司分别使用2000万元和2800万元超募资金暂时补流，均已归还[11][12] - 2021 - 2023年期间强瑞装备为扩大产能累计投入资金约7384万元[21] - 强瑞技术实施项目未使用募集资金支付的费用金额约为380万元[21] - 公司于2024年12月28日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过相关议案[54][55] - 独立董事认为本次募投项目调整符合相关规定，一致同意该事项，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期及部分项目变更事项无异议[56][58] - 本次募投项目调整符合公司发展规划，不会对生产经营产生重大不利影响[52]