业绩情况 - 2024年1 - 9月扣非前后归母净利润年化后为 - 8,222.27万元和 - 9,205.51万元[33] 发行股票 - 向特定对象发行股票募集资金不超93069.47万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[13] - 发行对象为睿联投资（拟设立），数量1名[16][17] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行价格为6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][26] - 拟发行股票数量不超过149,389,197股，未超过本次发行前公司总股本的30.00%[27] - 发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[27] - 发行相关事项经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[29][30] 收益假设 - 假设2025年6月末完成发行，发行后总股本为647,353,189股[32][35] - 假设2025年业绩持平，发行后基本每股收益为 - 0.1436元/股，扣非后为 - 0.1608元/股[35] - 假设2025年亏损减少10%，发行后基本每股收益为 - 0.1292元/股，扣非后为 - 0.1447元/股[36] - 假设2025年亏损增加10%，发行后基本每股收益为 - 0.1579元/股，扣非后为 - 0.1768元/股[36] 应对措施 - 拟采取加强经营管理、资金管理、完善治理架构等措施填补即期回报[42][43][44] - 完善日常经营管理，挖掘内部潜能，提升协同运作效率[45] - 加强费用预算管理，降低运营成本，提升利润水平[45] 其他 - 公司制定《睿智医药科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，严格执行分红政策[46] - 发行完成后，控股股东为睿联投资（拟设立），实际控制人为WOO SWEE LIAN先生[46] - 睿联投资（拟设立）、WOO SWEE LIAN先生承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[47] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等，薪酬制度、股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[48]