证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-039 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事傅曦林先生的书面辞职报告，傅曦林先生于2018年12月28日担任公司独立 董事，现因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委 员职务。辞职后，傅曦林先生将不再担任公司任何职务。 因傅曦林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，傅曦林先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 ...