第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-67 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年12月30日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年 12月27日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事 宜的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请 综合授信及提供担保的公告》。 二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协 议的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），经纬辉开于 ...