一、董事会会议召开情况 证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2024-075 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 三、备查文件 江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事 钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯 表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《 ...