本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事 ...