证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-073 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董 事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职 务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女 士的辞职报告自送达董事会之日 ...