募集资金情况 - 首次公开发行股票2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[2] 账户与协议 - 2022年6月与多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 2023年12月与中信银行郑州分行签《募集资金专户存储四方监管协议》[4] 项目与账户处理 - 2025年6月募投项目结项[5] - 2025年6月注销部分募集资金专户，部分存续[5] - 2025年8月11日完成部分募集资金专用账户注销手续[2]

股东权益变动 - 航证科创投资有限公司因自身资金需求减持超卓航科股份，减持后持股比例从6.3326%降至4.9998%，不再属于持股5%以上股东 [3][13][14] - 本次减持通过大宗交易方式完成，共计减持1,194,200股，占公司总股本1.3328% [14] - 减持计划与2025年7月17日披露的公告一致，包括集中竞价减持不超过1%和大宗交易减持不超过2% [12] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4][5] - 减持行为不触及要约收购，且未违反已披露的减持计划及相关承诺 [5][6] 信息披露义务 - 航证科创已按规定披露《简式权益变动报告书》，并承诺无虚假记载或重大遗漏 [8][9][19] - 公司将继续督促航证科创遵守减持期间的信息披露义务 [6] 股东后续计划 - 航证科创在未来12个月内可能继续减持股份，但无增持计划 [12] - 若发生进一步权益变动，将依法履行披露义务 [12] 股份权利状态 - 本次减持涉及的股份未被质押、查封或冻结，无权利限制 [14] - 航证科创在权益变动前6个月内无其他买卖公司股票的行为 [15]

公司信息 - 上市公司为湖北超卓航空科技股份有限公司，代码688237[29] - 信息披露义务人为航证科创投资有限公司[29] 权益变动 - 2025年8月7日航证科创减持1,194,200股，占总股本1.3328%[15] - 权益变动前持股5,674,199股，占6.3326%；后持股4,479,999股，占4.9998%[14][15] 减持计划 - 航证科创计划集中竞价减持不超896,033股，比例不超1%[13] - 大宗交易减持不超1,792,066股，比例不超2%[13] 其他情况 - 航证科创注册资本为59,000万元[10] - 本次权益变动所涉股份无权利限制[17] - 航证科创不拟未来12个月内增持[30]

公司基本信息 - 航证科创注册资本为59000万元[3] - 中航证券持有航证科创100%股权[4] 权益变动情况 - 2025年8月7日变动股份1194200股，比例1.3328%[5] - 变动前持股5674199股，占比6.3326%[6] - 变动后持股4479999股，占比4.9998%[2][6] 变动说明 - 系履行减持计划，不触及要约收购[2][7] - 与披露计划一致，无违规[7] - 不导致控股东及实控人变化[2][7] - 变动后仍处减持计划实施期[8] - 涉及披露简式权益变动报告书[8]

换届选举 - 2025年8月7日召开临时股东会和职代会选举第四届董事会成员，任期三年[1] - 同日董事会第一次会议选举李光平为董事长，任期至届满[3] - 同日会议选举各专门委员会委员及召集人，任期至届满[4][5] 人事任免 - 2025年8月7日董事会第一次会议续聘李光平为总经理等，任期至届满[6] - 换届后蒋波哲不再担任副总经理职务[8] 人员持股及关系 - 截至公告披露日，李光平持股14127248股，与他人为一致行动人[12] - 姚志华截至披露日未持股，与控股股东无关联关系[13] - 敖缓缓截至披露日未持股，与多方无关联关系[15] 人员资质 - 敖缓缓符合担任上市公司高级管理人员条件[14][15]

公司人事 - 2025年8月7日召开职工代表大会，选举杨丽娜为第四届董事会职工代表董事[1] 股权信息 - 截至公告披露日，杨丽娜持有公司203,500股股份[5] 董事会任期 - 公司第三届董事会任期届满，第四届董事会任期自当选日起至届满日止[1]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于8月7日在湖北襄阳召开[2] - 出席会议股东及代理人24人，所持表决权数52,895,256，占公司表决权59.8785%[2] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案结果 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案通过，普通股股东同意票占99.9868%[6] - 李光平等5人当选第四届董事会非独立董事，得票约占86.064%[7][10] - 黄亿红等3人当选第四届董事会独立董事，得票约占89.064%[8]

股东会信息 - 公司2025年7月19日发布2025年第五次临时股东会通知，距召开日15日[6] - 股东会于2025年8月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参与情况 - 6名现场表决股东代表45,523,834股，占比50.8060%[9][10] - 24名现场和网络投票股东代表52,895,256股，占比59.0327%[10] 审议与表决 - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等[13] - 议案1、2、3普通决议已过半数通过[15]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月7日14点00分，网络投票时间为同日9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [2] - 参会人员包括2025年8月1日登记在册的股东及代理人、董事、高管及律师 [2] - 会议地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [2] 股东会表决机制 - 采用计算机辅助表决系统，非累积投票需明确勾选"同意/反对/弃权"，累积投票需填写具体投票数 [2] - 未登记股东可通过网络投票，未填写或多选视为弃权或无效票 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会将于2025年8月7日届满，拟选举5名非独立董事（李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光）和3名独立董事（黄亿红、周洁、赵升吨） [5][12][13] - 李光平作为控股股东持有14,127,248股，与一致行动人合计控制公司 [5][6] - 独立董事候选人黄亿红为会计学副教授，周洁为律师，赵升吨为机械工程教授 [13][14][15] 公司治理制度 - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，已通过第三届董事会第三十六次会议审议 [4] - 制度依据包括《公司法》《科创板上市规则》等法规及公司章程 [4] 高管背景信息 - 非独立董事候选人蒋波哲持有500,000股，郭霖持有230,080股，陈垚和孙继光未持股 [7][8][9][11] - 李光平现任董事长兼总经理，曾任航空附件维修公司总经理，获评湖北省人大代表等荣誉 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年8月7日14点[7] - 会议地点在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室[9] - 参会人员需在2025年8月5日17:00前办理出席登记，8月7日14:00前签到[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 推选两名股东代表计票、一名董事及见证律师监票[8] 议案信息 - 非累积投票议案为制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[9] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会非独立董事和独立董事[9][10] 股东信息 - 李光平持有公司14,127,248股，与李羿含、王春晓为一致行动人，是控股股东及实际控制人[17] - 蒋波哲持有公司500,000股股份[18] - 郭霖持有公司230,080股股份[19] 换届信息 - 公司第三届董事会于2025年8月7日届满，将换届选举[24] - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期自本次临时股东会审议通过之日起三年[13][24]