股权交易 - 公司以20000万元认购江西川禾新增注册资本16891.61万元，放弃优先认缴权[2] - 交易后公司持有江西川禾股权比例由60.00%降至13.70%，不再纳入合并报表[3] - 本次股权变动前公司认缴出资3000万元占比60.00%，变动后认缴16891.61万元占比77.16%，公司占比13.70%[15] 财务数据 - 2023年末公司总资产1270593.34万元，净资产383736.33万元，营收600157.71万元[6] - 截至2024年8月31日，江西川禾总资产33391.48万元占公司2023年末总资产2.63%，净资产2509.31万元占比0.65%，1 - 8月营收36357.56万元占比6.06%[6] - 江西川禾2024年9月30日资产总额20291320.20万元，负债总额11705528.09万元，净资产7589620.73万元；1 - 9月营收39636538.39万元，净利润498419.99万元[13] - 2024年1 - 8月江西川禾营业总收入36357.56万元，净利润1199.46万元[16] - 江西川禾账面资产总计6528.84万元，评估价值10920.10万元，增值率67.26%；账面净资产1528.84万元，评估价值5920.10万元，增值率287.23%[25] - 江西川禾合并口径股东全部权益账面价值2509.31万元，评估价值6150.00万元，增值率145.09%[25] 交易情况 - 2024年12月9日公司第五届董事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[9] - 本次交易尚需办理工商变更登记手续[10] - 评估基准日为2024年8月31日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论[19][26] - 江西川禾原股东和新股东按交易后持股比例共同承担交易过渡期间损益[27] - 江西川禾评估价值为5920.10万元，交易价格为1.18元/每1元新增注册资本[32] - 目标公司计划新增注册资本16891.61万元，总注册资本由5000.00万元增至21891.61万元[34] 担保借款 - 公司及釜川股份为浙江川禾提供借款共7000.00万元（不含利息）[28] - 釜川股份为浙江川禾向银行申请综合授信实际担保总额为3000.00万元[30] - 釜川股份预计为浙江川禾提供担保额度为9000.00万元[29] 交易影响与风险 - 本次增资扩股旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力[37] - 公司放弃江西川禾本次增资优先认缴权，基于长期战略和经营情况决策[37] - 本次交易符合公司情况，不会对公司产生重大影响，不损害股东利益[38] - 本次交易存在履约风险，公司将跟进进展并披露信息[39]