证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-27 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决 票数，与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票 数一起计入本次股东大会的表决权总数。 1.会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50 （2）网 ...