证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-047 嘉亨家化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届董事会的换届选 举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司 于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名 曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名王清木先生、李 ...