嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-049 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...