项目调整 - 拟调减“智能制造基地建设项目”投资规模并结项，调整后总投资49414.70万元，拟以募集资金投入49332.75万元[3] - 原计划8条生产线调整为2条[12] - 达到预定可使用状态日期由2023年8月延期至2025年8月[23] 资金安排 - 节余募集资金2776.5466万元及利息永久补充流动资金[3] - 可转债募集资金总额60000万元，净额59038.5113万元，用于项目51038.5113万元，补充流动资金8000万元[5] - 2024年8月2日天创转债触发有条件回售条款，回售金额53405.37万元，截至目前可转债余额6662.30万元[16][17] 业绩数据 - 2024年前三季度，时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[11] - 2024年前三季度，归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[11] 用户数据 - 2022年销售262.78万双，2023年销售283.72万双，近两年年销量在300万双左右[11] - 2019 - 2021年均销量保持在400万双左右，总部产业园11条生产线年产量约280 - 300万双[10] 项目进展 - 截至2024年11月18日，“智能制造基地建设项目”累计投入募集资金49332.75万元，占拟使用募集资金的96.66%[8] - 土建工程2019年3月动工，2021年10月主体工程竣工验收，已建成总面积约11.3万平方米[14] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[15] 审批情况 - 监事会同意部分募投项目调整相关事项[19] - 保荐机构华兴证券对调整事项无异议[20][22] - 调整相关事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[24] - 待表决通过后天创转债附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[25]