会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月25日送达董事，12月27日召开[3] - 应出席本次会议董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》7票同意[4] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意[5] - 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》7票同意[6] - 《关于调整<内部控制制度>部分条款的议案》7票同意[7] 制度调整 - 公司调整《内部控制制度》，新增《永续资讯管理作业办法》，修订《销售及收款循环》部分内容[7]