会议召开 - 董事会定期会议按不同时段规定时间召开[6] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，关联交易有特殊规定[6][7] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况有例外[11] 提案审查 - 提交董事会审议提案需经合规性审查，部分事项需独立董事同意[14][15] 会议表决 - 董事一人一票，决议须全体董事过半数通过，关联交易另有规定[17] - 多名独立董事认为资料问题可联名延期，董事会应采纳[17] 决议与记录 - 董事会决议由秘书起草，违规应提醒并报告[20] - 会议记录含多方面内容，保存不少于十年[22][23] 保密与管理 - 参会人员对会议内容保密，文件资料有管理规定[25] - 董事会文件由秘书保存，录音录像需批准[26] 信息披露与解释 - 会议情况及决议由秘书披露，秘书负责保密补救[26] - 规则以法律法规为准，由董事会制定、解释，股东大会批准[28]