股份交易与变更 - 公司向投资集团发行股份购买资产金额为83,230万元，占交易对价65.91%，发行股份20,500万股[2] - 2021年9月14日，上市公司新增注册资本205,000,000元，变更后为1,355,587,847元[3] - 2021年12月22日，新增205,000,000股登记申请材料被受理，12月30日上市，总股本变为1,355,587,847股[5] - 2022年6月28日，募集配套资金新增股份170,193,483股完成登记托管及限售手续，股份总数增至1,525,781,330股[7] - 本次限售股上市流通数量205,000,000股，2024年12月31日上市流通[19] 股份限售与转让 - 投资集团以资产认购股份限售期36个月，截至2024年12月29日锁定期已满[6] - 投资集团本次交易中以资产认购股份36个月内不得转让，特定条件下延长6个月[11] - 公司本次交易前持有的上市公司股份18个月内不转让[15] 同业竞争与关联交易 - 投资集团除豫能控股及其控制企业外，控制8家发电企业，已委托豫能控股管理[9] - 4家小火电机组已关停，2家在建发电企业将由豫能控股募资收购股权解决同业竞争[9] - 投资集团两年内将鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给豫能控股[10] - 投资集团将减少并规范与豫能控股的关联交易[10] 资产相关承诺 - 公司持有濮阳豫能100%股权，权属清晰，过户无法律障碍[12] - 公司承诺以47,881,774股对价股份对豫能控股实施补偿[12] - 公司督促并协助濮阳豫能12个月内办理华龙区水泵站项目权属证书，承担费用[13] - 公司督促协助濮阳豫能3个月内办理未办证房屋权属证书，承担费用[14] - 公司30日内处理标的资产过渡期间损益相关事宜[14][15] 其他事项 - 公司最近五年无重大违法违规及经济纠纷，最近十二个月无公开谴责或重大失信行为[15] - 若股东大会未通过补偿股份回购注销方案，上市公司10个交易日内向投资者支付[15] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东无占用资金和违规担保情形[18] - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[22]