证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：贺飞先生、刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司修订了《深圳市银宝山新科技股 ...