委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议召开前需提前五天通知全体委员，特殊情况经全体委员一致同意可不受此限[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[21] 考核与薪酬制定 - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[6] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意并提交股东大会审议批准[11] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[11] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先由其作述职和自我评价[10] - 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会批准[10]