会议决策 - 独立董事专门会议部分事项需全体过半数同意方可提交审议或披露[4] - 会议表决决议须全体过半数同意[7] 会议流程 - 会议召开前五日通知并提供资料，特殊情况全体一致同意可不受限[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可通讯或结合方式召开[7] 会议管理 - 记录应真实准确完整，保存不少于10年[7] - 指定部门和人员协助并提供条件[8] 其他规定 - 公司承担聘请专业机构及职权费用[9] - 出席董事有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过后生效，由其负责解释修订[12][13]