证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-088 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先 生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付 ...