证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-087 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 公司独立董事徐克美主持，会议应参加表决的独立董事为 3 人，实际参加会议表 决的独立董事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股份 ...