会议情况 - 2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议，8名董事全出席[2] 股份回购 - 拟以自有资金和专项贷款回购A股，价格不超30.12元/股，金额2500 - 5000万元[3] 制度修订与制定 - 同意修订《董事会战略委员会实施细则》等制度[5] - 同意制定《ESG管理制度》等制度[5] 关联交易 - 同意补充对外投资暨关联交易事项[7]