公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股4181.25万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为人民币265937.8615万元[5] - 公司每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为2659378615股，均为普通股[14] 股东信息 - 上海碧空龙翔投资管理有限公司设立时认购股份5800万股，占比40.85%[13] - 双良集团有限公司设立时认购股份224.72万股，占比1.58%[13] - 东莞市美钻廊珠宝有限公司设立时认购股份337.08万股，占比2.37%[13] - 深圳市创新投资集团有限公司设立时认购股份379.91万股，占比2.68%[13] - 钟葱设立时认购股份3400万股，占比23.94%[14] 股份相关规定 - 公司收购本章程规定情形股份，第（一）（二）项经股东大会决议，第（三）（五）（六）项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 自公司股票上市之日起36个月内，控股股东和实际控制人不得转让或委托他人管理相关股份，公司也不得回购[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超过50%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[42][44] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会应在召开20日前、临时股东大会应在召开15日前通知股东[50] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[54][55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[95] - 独立董事需具备五年以上法律、会计、经济或其他履行职责必需的工作经验[95] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[105] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[114] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[139] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[150] - 监事的任期每届为3年[154] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[171] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[171] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] 信息披露与其他事项 - 公司以巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[186] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[188][189][191] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[196] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[196]