科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-055 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以书 面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是中小股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于注销并减少注册资 本。 ...