安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则（2024 年 11 月） 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时，应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本 ...