公司基本信息 - 上市公司为深圳光韵达光电科技股份有限公司，股票代码300227[2] - 信息披露义务人隽飞投资注册资本25000万元，2024年9月4日成立[14] - 信息披露义务人隽光投资注册资本20000万元，2024年10月10日成立[15] - 一致行动人包括侯若洪、王荣、姚彩虹[3] 股权结构 - 隽飞投资是光韵达控股股东，持有光韵达5.16%股份，表决权股份比例21.72%[10][25] - 隽光投资是隽飞投资全资子公司，为光韵达本次发行对象[10] - 深圳市隽山控股有限公司持有隽飞投资60%股权，曾三林持有隽山控股99%股权[21] - 隽飞投资持有隽光投资100%股权，持有深圳市隽摩投资控股有限公司70%股权[25] 财务数据 - 隽山控股2023年资产总额174897802.07元，负债总额177552135.98元，资产负债率101.52%[30] - 隽山控股2023年营业收入3644559.35元，净利润 -2114029.62元[30] - 隽山控股2022年资产总额223875963.67元，负债总额224981375.53元，资产负债率100.49%[30] - 隽山控股2021年营业收入7968948.29元，净利润 -417513.52元[30] 权益变动 - 本次权益变动性质为增加，尚未生效[3][6] - 隽飞投资本次权益变动前直接持股2549.8万股，占比5.16%，实际支配表决权股份1.074亿股，占比21.72%[48] - 隽光投资本次权益变动前未持股，将现金认购不超5800万股，不超发行前总股本30%[48] - 本次权益变动后，隽飞及其子公司隽光实际支配表决权股份不超1.654亿股，占比29.93%[48] 发行情况 - 2024年12月13日光韵达董事会通过向特定对象发行股票方案并签认购协议[41] - 本次向特定对象发行股票价格7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[51] - 隽光认购股票数量不超5800万股，认购金额不超4.4892亿元[53] - 本次向特定对象发行股票需经股东大会、深交所审核、中国证监会注册[42][43] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内无对上市公司主营业务调整计划[74] - 截至报告书签署日，未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[74] 其他事项 - 2024年9月27日，侯若洪等三人将股份表决权委托给隽飞投资并转让部分股份[90] - 2024年12月13日，上述股份转让完成过户登记手续[90] - 本次权益变动前，隽光投资认购构成关联交易[84] - 本次权益变动完成后，上市公司将修改《公司章程》并办理工商变更登记[76] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权等情况发生变化[82][83][84]