公司基本信息 - 2022年6月21日获批首次向社会公众发行人民币普通股2558.34万股,9月30日在深交所上市[5] - 注册资本为人民币10469.34万元[7] - 股份总数为10469.34万股,全部为人民币普通股[20] 股东信息 - 发起人伍穗颖认购股份数为29870760股,持股比例49.7846%[19] - 发起人柯茂旭认购股份数为2856000股,持股比例4.7600%[19] - 发起人李泳认购股份数为1683000股,持股比例2.8050%[19] - 发起人李琪认购股份数为2295000股,持股比例3.8250%[19] - 发起人杜建权认购股份数为2040000股,持股比例3.4000%[19] - 发起人合计认购股份数为60000000股,持股比例100%[20] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份,第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%,并应在三年内转让或注销[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[31] - 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让[31] - 公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[31] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让,离职半年内不得转让[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次,应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 6种情形下,公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会,董事会应在收到提议后十日内反馈,同意则五日内发通知[50][52][52] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日以公告通知股东[58] - 股东大会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过[74] - 股东大会特别决议需出席股东(含代理人)所持表决权三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,设董事长1名,其中独立董事3名[107] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会[109] - 董事任期三年,任期届满可连选连任,独立董事连续任职不得超过六年[96] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成,设主席一人[145] - 监事会每六个月至少召开一次会议[147] - 监事会决议需经半数以上监事通过[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,前上半年结束之日起两个月内披露中期报告,前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[153] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金[153] - 公司每年度至少进行一次利润分配,董事会可提议中期现金或股利分配[159] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定,聘期一年可续聘[173] - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人,三十日内在指定报刊公告,债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[183] - 公司分立需编制资产负债表及财产清单,10日内通知债权人,30日内在指定报刊公告[186] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单,10日内通知债权人,30日内在指定报刊公告,债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[187]
凡拓数创:广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程(2024年12月)