经营范围变更 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围包括商品零售、酒店、进出口贸易等[1] - 拟变更后许可项目有烟草制品零售、生活美容服务等[2] - 拟变更后一般项目涵盖食品销售、供应链管理服务等[2] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，规范公司组织和行为[4] - 《公司章程》新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[6] - 《公司章程》中公司经营范围条款更新为拟变更后的内容[6] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[10] - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不超已发行股份总额5%，收购资金从税后利润支出，1年内转让给职工[10] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，自收购之日起10日内注销[10] - 公司收购本公司股份用于合并等情形，6个月内转让或注销[10] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易等方式进行[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[10] 违规收益与股东权益 - 公司董事等持有本公司股份5%以上人员，股票买卖违规收益归公司所有[10] - 证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[12] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会30日内执行，未执行股东可起诉[12] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[14] 股东大会相关 - 董事人数不足5人时，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[18] - 兼任经理等职务的董事总计不超公司董事总数的50%[20] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[20] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员的1/3或无会计专业人士时，改选出董事就任前原董事履职[20] 会议通知与报告披露 - 临时董事会会议召开提前3日书面等通知，特殊情况提前1天通知可不受限[22] - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[24] 利润分配与解散清算 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[27] 其他 - 经营范围增加与调整短期内不对公司经营模式和业绩产生重大影响[27] - 本次增加经营范围并修订章程需提交股东会审议[27] - 请股东会授权管理层办理经营范围及章程备案事项工商登记手续[27]