大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知 及提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日在中国 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-027），同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》 （公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性公告中部分内容需要更正。 本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 更正前： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

更正前： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知 及提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日在中国 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-027），同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》 （公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性公告中部分内容需要更正。 本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—028 大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 （五）会议的召开方式：本次股东会采用 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—028 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本 ...

借款情况 - 公司拟对2024年10000万元借款展期3年，年利率7%[1] - 公司拟向武汉信发投再申请14000万元借款，期限3年，年利率7%[1] 审议情况 - 2025年6月13日董事会审议通过借款议案[2] 关联方情况 - 武汉信发投2024年末资产396578.69万元，负债223562.28万元[4][5] - 武汉信发投2024年营收9522.12万元，净利润 -3777.39万元[5] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与武汉信发投累计关联交易10587万元[13]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—027 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9: ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...