公司治理与人事变动 - 公司第十届董事会第二十次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持[2][3][4] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[4][5][6][7] - 董事会审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选邵自威先生为非独立董事候选人，由控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[9][10][11][13] - 董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王振波先生为公司总经理助理，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[14][15] - 补选的董事候选人邵自威先生出生于1985年12月，拥有硕士研究生学历和特许金融分析师资格，其职业履历包括在寰富投资咨询、太平资产、长城资产及武汉开发投资等机构从事金融、投资和资产管理相关工作，现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理等职务[22][30] - 新任总经理助理王振波先生出生于1979年8月，拥有博士研究生学历和高级工程师职称，自2009年5月起任职于大连友谊，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理等职，并兼任公司党总支委员和工会主席[23][24][33] 股东会安排 - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日[18][39] - 股东会召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室[38][40] - 股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间[37][49][50] - 本次股东会议案包括修订《公司章程》及补选非独立董事，其中修订章程为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[41] 海外业务拓展进展 - 为践行“走出去”战略并拓展海外市场，公司此前于2025年10月28日董事会审议通过由全资子公司香港盈驰商贸有限公司在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司[58] - 近日，两家境外子公司已完成注册手续，乌兹别克斯坦子公司名称为塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司，巴西子公司名称为巴西友谊国际贸易有限公司，两家公司均由香港盈驰持股100%[59][60]

公司人事变动 - 大连友谊董事会于2月13日同意聘任王振波为公司总经理助理 [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 章 程 二〇二六年二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003 大连友谊（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 二、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、 | | 员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 | 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | | 他人员。 | | | 第一百条 董事（职工董事除外）由 | | 第一百条 董事由股东会选举或者 | 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 | | 更换，并可在任期届满 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—005 大连友谊（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 大连友谊（集团）股份有限公司 1 大连友谊（集团）股份有限公司 王振波简历 王振波，男，1979 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职于大 连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019 年 3 月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021 年 5 月 至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021 年 12 月至 2025 年 9 月任公司职工代表监事。 王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者， 以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部 委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—004 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 邵自威简历 邵自威，男，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外居留权， 特许金融分析师。2009 年 11 月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融 衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公 司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主 管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、 武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的 议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—007 大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司 英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda 核准编号：35268864330 注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资 源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以 下简称"香港盈驰"）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议 ...

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的 ...

文章核心观点 - 大连友谊预计2025年全年将出现显著净亏损，亏损范围在7,764万元至9,200万元之间，主要原因是新零售业务推广费用及财务费用增加 [1][2] - 尽管公司前三季度营业收入实现大幅增长，但净利润仍为亏损，业务结构已几乎完全转向商品零售 [1][3] - 公司股价在近期呈现波动，年内小幅上涨但近两个月下跌明显，同时股东户数减少可能意味着股权集中度上升 [1][4][5] 业绩预告与经营状况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损7,764万元至9,200万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损6,664万元至7,700万元 [2] - 业绩亏损主要源于新零售业务调整带来的推广费用增加以及有息负债导致的财务费用上升 [1][2] - 2025年前三季度，公司营业收入同比增长107.52%，但归母净利润亏损5,710.01万元 [1][3] - 公司业务重心已转向一般商品零售和保税商品零售，两者合计占比超过99%，地产业务占比极小 [3] 股票市场表现 - 截至2026年2月6日，公司股票年内涨幅为5.62%，但近60日股价下跌12.86% [1][4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数较上一报告期减少5.67% [5] - 同期，人均流通股数量增加6.01%，这可能意味着股权集中度有所上升 [5]