公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，简称流金岁月，代码834021[5] - 公司注册资本为308,999,983元[5] - 公司整体变更设立时股份总数为2100万股[12] - 公司股份总数为308,999,983股，均为普通股[13] - 公司股票每股面值为1元[12] 股权结构 - 发起人王俭认购940万股，持股44.76%[12] - 上海流联投资、上海御米投资各认购250万股，持股11.90%[12] - 发起人熊玉国认购168万股，持股8%[12] - 发起人孙潇认购152万股，持股7.24%[12] 股份限制 - 公司收购股份不超已发行总额10%，资金税后利润支出，三年内转让或注销[17] - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[19] - 控股股东、实控人在年报公告前30日内不得买卖股票[19] - 高管、核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[21] 股东权益 - 董事会秘书5日内提供股东知情权相关资料[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 担保与财务资助 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意，六种情形提交股东大会[33] - 为关联方担保关联方应提供反担保，为子公司担保满足条件可豁免部分规定[34] - 股东大会审议关联人担保议案，关联股东不得表决，部分需出席会议股东表决权三分之二以上通过[35] - 提供财务资助需出席董事会会议三分之二以上董事同意，三种情形提交股东大会[35] - 不得为关联人提供财务资助，逾期未收回不得继续或追加资助[35] 交易审议 - 除特定担保和财务资助外交易，五项指标超最近一期经审计相关数据50%且部分超一定金额提交股东大会[36] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，提供评估或审计报告并提交股东大会[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形2个月内召开临时股东大会[37] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议，董事会、监事会10日内反馈，同意后5日内通知[41][42] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集，持股比例不低于10%[42] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[44] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日，晚于通知公告披露时间，确认后不变更[44] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 投票代理委托书会议召开前24小时备置，授权签署文件需公证[49] - 股东大会召开时，董监和董事会秘书出席，总经理和其他高管列席[50] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议[55][56] - 连续12个月内购买或出售重大资产累计达最近一期经审计总资产30％或担保金额达30％需特别决议[56] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[57] - 关联交易决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 董事长或持有或合计持有3%以上有表决权股份股东可提名董监候选人[58] - 股东大会选举董监，得票数超出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数者按得票多少决定当选[58] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[74] - 董事会决定交易事项（除担保、财务资助）权限涉及资产总额、成交金额等多项指标[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面或通讯通知[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议临时会议，董事长10日内召集[82] - 临时会议提前3日书面通知，特殊情况可口头通知[82] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保经出席会议董事2/3以上通过，关联交易经无关联关系董事过半数通过[83] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[88] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[88] - 高级管理人员辞职，董事会2个交易日内披露[91] - 董事会秘书空缺，3个月内聘任新的[93] - 职工代表监事不少于公司监事人数的1/3[95] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[95] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[99] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[109] - 公司优先现金分红，具体比例董事会拟定提交股东大会[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[118] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[127] - 债权人30日内（未接到通知书45日内）可要求公司清偿债务或提供担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 公司特定情形解散，15日内成立清算组[131]