会议信息 - 董事会会议于2024年12月11日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等5项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》表决通过，无需提交[13] 人事变动 - 聘任李良轩为审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[15] 其他事项 - 拟为董监高购买责任险，议案直接提交股东大会审议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会等相关会议决议[19][20]