深圳市兆新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《治理准则》、《上市规则》、 《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 董事 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第四条 公司董事会设置职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工董事 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 1 备担任公司董事的资格及能力、或不存在违反公司章程规定等情形下在任期内被 解除董事职务，公司应按该名董事在公司任职董事年限 ...