证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-102 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十二 次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如 下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》； 因《公司章程》的修订，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调 整，具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董 事会议事规则》（2024 年 12 月）。 本议案尚需提 ...