本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 9 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事刘公直先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董 事审议，通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘公直先生（简 历附后）为公司董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会 各专门委员会成员的议案》； 根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委 员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员 ...