人事任命 - 选举刘永江为第五届董事会董事长、郝春利为副董事长[6] - 拟聘任陶然为首席执行官[9] - 拟聘任董微为首席财务官[10] - 拟聘任任恩奇为董事会秘书，任恩奇、钟明辉为联席公司秘书[12] - 拟聘任刘永江为首席科学官，郝春利为首席运营官[13] - 选举陶然为代表公司执行事务的董事及法定代表人[15] 制度制定与修订 - 拟制定《风险管理制度》《融资管理制度》，修订《内部控制管理制度》[16] 会议信息 - 会议于2024年11月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议通知于2024年11月22日以邮件和电话发出[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事0人[4] - 会议相关备查文件包括第五届董事会第一次会议决议等[18]