投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[2] - 西证基金向博晶科技认缴新增注册资本24700万元，增资后持股30.9%；公司认缴41150万元，增资前后持股62.5%[3] - 增资完成后，博晶科技注册资本由14150万元增至80000万元[4] 股权变动 - 2024年11月5日，西证基金终止后续14700万元出资，公司仅对其已出资10000万元承担回购义务[5] - 复星基金10000万元受让西证基金持有的博晶科技11.1757%股权[7] - 公司1185.21万元受让西证基金持有的博晶科技1.3243%股权[7] - 公司6127.15万元受让南谯基金持有的博晶科技6.6250%股权[7] - 公司3762.3388万元受让初芯基金持有的博晶科技4.6760%股权[7] - 公司965.9637万元受让厦门TCL持有的博晶科技1.1990%股权，交易后持股76.3243%[7][8] 公司数据 - 滁州初芯股权投资基金合伙企业注册资本12501万元，南谯基金持有99.992%合伙份额[14] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100000万元，TCL科技集团股份有限公司持有100%股权[16][17] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业注册资本100000万元[18] - 公司注册资本18643.5万元，王照忠直接持有27.58%股权，间接控制19.43%股权[21] - 博晶科技注册资本80000万元[23] 业绩数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产1805757477.40元，负债1279005548.99元，净资产526751928.41元，资产负债率70.83%，营收317769636.20元，净利润 -5801723.61元[28] - 2023年12月31日博晶科技总资产1305053119.18元，负债951499467.16元，净资产353553652.02元，资产负债率72.91%，营收26496660.69元，净利润 -42843513.37元[28] 交易相关 - 本次交易定价公平合理，不损害公司及全体股东利益，不导致合并报表范围变更[31] - 公司以自有资金支付股权回购款，不影响日常生产经营[31] - 公司对南谯基金、西证基金实缴出资款承担回购义务，回购南谯基金部分构成关联交易[32] - 独立董事同意本次股权回购事项[32][33] - 本次交易审议和表决程序合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为本次交易履行必要审议程序，符合相关法规要求[34] 备查文件 - 第四届董事会第十五次会议决议[35] - 保荐人核查意见[36] - 相关股份转让协议[36] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[36]